МВД проверяет основателя «Конверс групп» Владимира Антонова на причастность к хищениям в кредитных организациях

В среду днем, 11 апреля, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обыскали коттедж основателя «Конверс груп» финансиста Владимира Антонова, расположенный в поселке Николина гора в Подмосковье, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД. Информацию об обысках подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.
«В ходе обысков в коттедже, собственником которого является мать бизнесмена, изъяли имеющие отношение к делу документы, а также электронные носители. В четверг утром Антонов был доставлен в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге», — рассказал собеседник.
В официальном сообщении пресс-центра МВД, который поступил РБК, говорится, что задержан крупный бизнесмен, «соучастник группы банкиров», подозреваемый в хищении денежных средств кредитного учреждения.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по статье 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации по факту хищения денежных активов коммерческого банка задержан крупный бизнесмен», — говорится в сообщении ведомства.
Позже официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила РБК, что речь идет именно об Антонове. Источники РБК говорят, что помимо Антонова в деле несколько фигурантов, но кто они, неизвестно. Не говорят пока об этом и в МВД.
В сообщении ведомства отмечается, что в 2015 году бывшие руководители банка выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн руб. Кому был выдан кредит, в сообщении не уточняется. Денежные средства, как говорят в МВД, были выведены через подконтрольные «указанному предпринимателю» организации и «в последующем похищены».
По информации МВД, задержание проводили сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Всего в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Челябинской областях проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали фигуранты дела, говорят в полиции. «Изъяты предметы и документы, электронные ключи системы банк-клиент, печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов», — сказала Волк. Оперативные и следственные действия по эту делу будут продолжены, говорит она.
По словам источника РБК, знакомого с ходом расследования, следователи работают в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК России в 2016 году в главном следственном управлении ГУ МВД по Санкт-Петербургу. «В правоохранительные органы обратились сотрудники банка «Советский», которые попросили расследовать хищение средств», — рассказал РБК другой источник, знакомый с материалами уголовного дела. РБК направил запросы в АСВ и ЦБ.
После возвращения в Россию Владимир Антонов, говорит собеседник РБК, собрал команду специалистов в банковском секторе. «Пока имена предполагаемых участников не разглашаются в интересах следствия», — рассказал собеседник.
В материалах дела говорится, уточняет источник РБК, что «неустановленные лица с целью хищения имущества банков вступали в сговор с руководством компаний либо становились их совладельцами и проводили ряд сделок, в результате которых замещали ликвидные активы банков неликвидными». Деньги участники схемы выводили на счета своих компаний, добавил источник.
По одной из версий следствия, фигуранты дела формировали портфель ценных бумаг, который по факту не имел большой ценности, говорит источник РБК, знакомый с ходом расследования. «Затем они оценивали этот портфель в несколько миллиардов рублей и продавали банку. На выведенные на свои компании деньги участники схемы покупали ценные бумаги», — добавил собеседник РБК.
По словам собеседника РБК, знакомого с ходом расследования, предполагается, что схему с замещением ликвидных активов банков неликвидными фигуранты дела применяли по меньшей мере в 10 банках. «Антонова проверяют на причастность к хищениям, связанным с банком «Байкал», Русским международным банком. В частности, следствие рассматривает совместную деятельность Антонова с Григорием Оганесяном в АК Банке», — сообщил РБК собеседник, знакомый с ходом расследования.
БайкалБанк (Улан-Удэ), Русский международный банк и АК Банк уже не являются действующими банками, у всех них в разное время ЦБ отозвал лицензии, и сейчас они находятся под управлением временных администраций. БайкалБанк лишился лицензии в августе 2016 года из-за невыполнения нормативов достаточности капитала, а РМБ и АК Банк — в сентябре 2017-го и марте 2018 года соответственно за нарушения законодательства по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В рамках ликвидационных процедур БайкалБанка было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о преднамеренном банкротстве, хищениях имущества и драгоценных металлов из банка.
Претензии к Антонову есть не только у российских правоохранительных органов. В конце марта Генпрокуратура Литвы направила в Генпрокуратуру России запрос об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении владельцев банка Snoras («Снорас») Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова. Вильнюс обратился в Генпрокуратуру России с просьбой опросить их и предъявить им обвинения литовской стороны. В Генпрокуратуре Литвы напоминали, что выписан европейский ордер на арест Антонова и Баранаускаса.
В октябре 2016 года Антонов потребовал взыскать более 40 млрд руб. с Министерства юстиции Литвы, в том числе, как утверждал банкир, за причинение вреда его деловой репутации. В октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать по существу иск Антонова о взыскании с Литовской Республики более 40 млрд руб.

Источник